Coral Finance - Actividades Prohibidas

Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas cuando utiliza su tarjeta y servicios de Coral Finance. Esta lista es al menos tan inclusiva como la Lista de Prohibiciones de Coral Finance (coralfinance.io/legal/prohibitions). Coral Finance se reserva el derecho de suspender o cancelar su cuenta por participar en cualquier actividad prohibida.

1. Actividades Ilegales

• Cualquier actividad que viole las leyes o regulaciones locales, nacionales o internacionales aplicables.
• Lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier actividad que viole las leyes contra el lavado de dinero (AML) o contra el financiamiento del terrorismo (CTF).
• Fraude, robo de identidad o prácticas engañosas de cualquier tipo.
• Acceso no autorizado a sistemas informáticos o redes (hacking).

2. Personas y Jurisdicciones Sancionadas

• Transacciones con individuos o entidades en las listas de sanciones de OFAC, ONU, UE u otras listas de sanciones aplicables.
• Transacciones que involucren países o territorios sujetos a sanciones integrales de EE.UU. (incluyendo, entre otros, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea).
• Cualquier transacción que cause que Coral Finance viole las leyes de sanciones aplicables.

3. Actividades Financieras de Alto Riesgo

• Juegos de azar, apuestas en línea o plataformas de juego no aprobadas explícitamente.
• Compra de boletos de lotería, fichas de casino o apuestas en hipódromos.
• Servicios de transferencia de dinero no autorizados o servicios de cambio de divisas no autorizados.
• Esquemas Ponzi, esquemas piramidales o cualquier operación de inversión fraudulenta.

4. Restricciones de Criptomonedas y Activos Digitales

• Comprar criptomonedas o activos digitales usando la tarjeta (excepto cuando esté explícitamente permitido por Coral Finance).
• Operar intercambios de criptomonedas no registrados o servicios de activos digitales.
• Servicios de mezcla, tumblers o cualquier servicio diseñado para ocultar el origen de los fondos.

5. Armas y Materiales Peligrosos

• Compra de armas de fuego, municiones o armas sin la licencia adecuada.
• Compra de explosivos, materiales peligrosos o sustancias controladas.
• Cualquier transacción que involucre armas de destrucción masiva o materiales relacionados.

6. Contenido para Adultos y Explotación

• Cualquier transacción relacionada con material de explotación infantil (CSAM) — estrictamente prohibido y será reportado a las autoridades.
• Plataformas de contenido para adultos sin licencia.
• Trata de personas o cualquier forma de explotación.

7. Restricciones de Uso Personal (Solo Tarjetas Comerciales)

• Uso de tarjetas comerciales para gastos personales, familiares o del hogar.
• Permitir que personas no autorizadas utilicen tarjetas comerciales.

8. Otros Usos Prohibidos

• Transferencias de dinero persona a persona no permitidas explícitamente.
• Avances en efectivo o retiros en cajeros automáticos donde estén prohibidos.
• Cualquier actividad que viole las reglas de la red Visa o los estándares de la plataforma Coral Finance.
• Proporcionar información falsa o engañosa a Coral Finance o sus socios.

Cumplimiento

Coral Finance se reserva el derecho de suspender, restringir o cancelar cualquier cuenta que participe en actividades prohibidas, sin previo aviso. Coral Finance también puede reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes según lo requiera la ley.

Contacto

¿Preguntas? Contáctenos en support@coralfinance.io

Coral Finance — coralfinance.io/legal/prohibitions — Abril 2026